{"id":10804,"date":"2025-11-13T23:54:29","date_gmt":"2025-11-13T23:54:29","guid":{"rendered":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/?p=10804"},"modified":"2025-11-13T23:54:29","modified_gmt":"2025-11-13T23:54:29","slug":"mexico-amplia-sanciones-a-cinco-entidades-acusadas-por-ee-uu-de-lavar-dinero-del-narco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/mexico-amplia-sanciones-a-cinco-entidades-acusadas-por-ee-uu-de-lavar-dinero-del-narco\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico ampl\u00eda sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narco"},"content":{"rendered":"\n

CDMX, 13 de Noviembre de 2025.-<\/strong> La\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong>\u00a0ampli\u00f3 este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al\u00a0Cartel de Sinaloa<\/strong>, al sumar cinco entidades adicionales a la lista negra elaborada junto con el\u00a0Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un comunicado, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/strong> se\u00f1al\u00f3 que, tras un an\u00e1lisis financiero y fiscal, se detectaron operaciones irregulares y triangulaci\u00f3n internacional de recursos entre M\u00e9xico, Estados Unidos, Canad\u00e1, Belice, Panam\u00e1, Ruman\u00eda, Polonia y Albania<\/strong>, por lo que el n\u00famero total de personas y empresas bloqueadas asciende ahora a 31.<\/p>\n\n\n\n

El anuncio de la UIF<\/strong> complementa las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,<\/strong> que este mismo jueves sancion\u00f3 a m\u00e1s de una veintena de personas y entidades presuntamente vinculadas al Grupo de Crimen Organizado Hysa (Hysa Organized Crime Group)<\/strong>, una organizaci\u00f3n de origen alban\u00e9s que, seg\u00fan Washington, colabora con el Cartel de Sinaloa<\/strong> para lavar dinero del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en M\u00e9xico y Europa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La UIF<\/strong> detall\u00f3 que el esquema financiero identificado inclu\u00eda movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales superiores a mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Estas operaciones se habr\u00edan realizado mediante empresas fantasma<\/strong> y estructuras corporativas dise\u00f1adas para dispersar capitales hacia compa\u00f1\u00edas extranjeras dentro de una red transnacional.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cLas acciones conjuntas con la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitieron bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado relacionado con el C\u00e1rtel del Pac\u00edfico\u201d, se\u00f1al\u00f3 Hacienda en el comunicado.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\"M\u00e9xico
El secretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Edgar Amador Zamora, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de M\u00e9xico (M\u00e9xico). Fotograf\u00eda de archivo. EFE\/ Mario Guzm\u00e1n<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Entre las firmas y personas ya sancionadas por Estados Unidos<\/strong> se encuentran Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina del Porto S.A. de C.V. y Rosetta Gaming S.A. de C.V., as\u00ed como una decena de casinos que operaban en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco<\/strong>, utilizados para lavar dinero procedente del narcotr\u00e1fico, seg\u00fan el Tesoro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Derivado de las investigaciones, la UIF<\/strong> present\u00f3 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong> por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, adem\u00e1s de dar aviso a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n<\/strong>, al detectarse posibles delitos fiscales y la simulaci\u00f3n de ingresos a trav\u00e9s de empresas fantasma.<\/p>\n\n\n\n

La instituci\u00f3n subray\u00f3 que esta acci\u00f3n se enmarca en los compromisos internacionales de M\u00e9xico<\/strong> para prevenir el uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos y cumplir las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, Estados Unidos<\/strong> ha redoblado su campa\u00f1a antidrogas con la designaci\u00f3n de carteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/strong> como organizaciones terroristas extranjeras, adem\u00e1s de acciones militares contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pac\u00edfico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de EFE.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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