{"id":11046,"date":"2025-11-20T00:03:27","date_gmt":"2025-11-20T00:03:27","guid":{"rendered":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/?p=11046"},"modified":"2025-11-20T00:03:27","modified_gmt":"2025-11-20T00:03:27","slug":"mexico-identifica-y-bloquea-a-10-personas-y-9-empresas-que-estarian-en-red-de-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/mexico-identifica-y-bloquea-a-10-personas-y-9-empresas-que-estarian-en-red-de-narcotrafico\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico identifica y bloquea a 10 personas y 9 empresas que estar\u00edan en red de narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"\n

M\u00e9xico, 19 de Noviembre de 2025.- <\/strong>La\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong>, en conjunto con autoridades estadounidenses, identific\u00f3 y bloque\u00f3 a 19 objetivos principales: diez personas y nueve empresas presuntamente involucradas en\u00a0operaciones financieras vinculadas con actividades criminales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un comunicado, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHPC)<\/strong> inform\u00f3 que estas acciones fueron realizadas en conjunto por la UIF,<\/strong> la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estas designaciones implican restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense<\/strong> y sirven de base para medidas complementarias en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cSer\u00e1n incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (ORPI)(\u2026) por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada\u201d, precis\u00f3 el texto.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La dependencia tambi\u00e9n dar\u00e1 vista a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n<\/strong> por probables delitos de car\u00e1cter fiscal y el uso de empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Hacienda<\/strong>, los reportes remitidos por Estados Unidos<\/strong> y el cruce de informaci\u00f3n efectuado por la UIF<\/strong> confirman que la organizaci\u00f3n opera mediante \u201cestructuras complejas\u201d dise\u00f1adas para dificultar la trazabilidad del dinero ilegal.<\/p>\n\n\n\n

Entre los mecanismos detectados, destacan la creaci\u00f3n de sociedades para simular operaciones comerciales<\/strong>, la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles mediante \u2018prestanombres\u2019,<\/strong> el manejo de activos a trav\u00e9s de plataformas digitales y la dispersi\u00f3n internacional de recursos para ocultar su origen.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades han identificado movimientos financieros en pa\u00edses como Canad\u00e1, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido<\/strong>, as\u00ed como flujos irregulares en M\u00e9xico que incluyen triangulaci\u00f3n de fondos y uso coordinado de empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n

La UIF<\/strong> document\u00f3 tambi\u00e9n transferencias internacionales<\/strong> y operaciones patrimoniales que sugieren la existencia de un esquema transnacional orientado a facilitar la movilidad y administraci\u00f3n de activos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Hacienda destac\u00f3 que estas acciones refuerzan la cooperaci\u00f3n con el Departamento del Tesoro<\/strong> y contribuyen a desmantelar redes financieras que sostienen las operaciones de organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n

La dependencia reiter\u00f3 que continuar\u00e1 fortaleciendo los sistemas de inteligencia y control para proteger la integridad del sistema financiero<\/strong> y prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

La semana pasada, la UIF,<\/strong> en coordinaci\u00f3n con autoridades de Estados Unidos<\/strong>, tambi\u00e9n bloque\u00f3 operaciones financieras y suspendi\u00f3 actividades de empresas vinculadas al C\u00e1rtel del Pac\u00edfico<\/strong> tras detectar una red internacional de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

En el operativo con la OFAC y FinCEN<\/strong> se identificaron 31 involucrados, siete personas f\u00edsicas y 24 empresas, que habr\u00edan ocultado y transferido recursos il\u00edcitos mediante triangulaciones millonarias en diversos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de EFE.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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