{"id":17572,"date":"2026-04-23T22:37:55","date_gmt":"2026-04-23T22:37:55","guid":{"rendered":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/?p=17572"},"modified":"2026-04-23T22:37:56","modified_gmt":"2026-04-23T22:37:56","slug":"hacienda-bloquea-a-una-red-vinculada-a-la-distribucion-de-drogas-sinteticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/hacienda-bloquea-a-una-red-vinculada-a-la-distribucion-de-drogas-sinteticas\/","title":{"rendered":"Hacienda bloquea a una red vinculada a la distribuci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas"},"content":{"rendered":"\n

M\u00e9xico, 23 de Abril de 2026.- <\/strong>La Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0(UIF)<\/strong>\u00a0incorpor\u00f3 a 23 elementos a la\u00a0Lista de Personas Bloqueadas<\/strong>, present\u00f3 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica\u00a0(FGR)<\/strong>\u00a0y reforz\u00f3 el cerco para impedir el uso del sistema financiero mexicano a una red se\u00f1alada por Estados Unidos por su presunta participaci\u00f3n en la distribuci\u00f3n de precursores qu\u00edmicos y\u00a0drogas sint\u00e9ticas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves, la Secretar\u00eda de Hacienda,<\/strong> la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong> del Departamento del Tesoro de Estados Unidos design\u00f3 a nueve personas f\u00edsicas y 14 empresas vinculadas presuntamente con actividades relacionadas con la distribuci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas<\/strong>, al tiempo que los lig\u00f3 al C\u00e1rtel del Pac\u00edfico y la Nueva Familia Michoacana.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Hacienda<\/strong> detall\u00f3 que, en el \u00e1mbito nacional, la UIF<\/strong> realiz\u00f3 un an\u00e1lisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos se\u00f1alados y detect\u00f3 el uso de estructuras empresariales en los sectores log\u00edstico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisici\u00f3n, traslado y comercializaci\u00f3n de insumos qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, indic\u00f3 que se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, sin ofrecer detalles, y se\u00f1al\u00f3 inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados dentro del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

El comunicado tambi\u00e9n refiere posibles esquemas de simulaci\u00f3n de operaciones y defraudaci\u00f3n fiscal dentro del territorio mexicano.<\/p>\n\n\n\n

La dependencia de Hacienda<\/strong> agreg\u00f3 que se detectaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades at\u00edpicas<\/strong> en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.<\/p>\n\n\n\n

Con base en ello, la UIF<\/strong> present\u00f3 las denuncias correspondientes por la probable comisi\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita e incorpor\u00f3 a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas<\/strong>, congelando sus cuentas.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Hacienda,<\/strong> estas medidas, sumadas a las acciones emprendidas en Estados Unidos<\/strong>, fortalecen el r\u00e9gimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y ayudan a cerrar espacios usados para dispersar recursos il\u00edcitos mediante estructuras corporativas.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, la UIF<\/strong> remarc\u00f3 su coordinaci\u00f3n con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jur\u00eddico vigente y a los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI),<\/strong> para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de EFE.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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