{"id":18620,"date":"2026-05-20T22:37:48","date_gmt":"2026-05-20T22:37:48","guid":{"rendered":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/?p=18620"},"modified":"2026-05-20T22:37:48","modified_gmt":"2026-05-20T22:37:48","slug":"uif-investiga-a-12-personas-y-2-entidades-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa-por-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/uif-investiga-a-12-personas-y-2-entidades-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa-por-ee-uu\/","title":{"rendered":"UIF investiga a 12 personas y 2 entidades vinculadas al C\u00e1rtel de Sinaloa por EE.UU."},"content":{"rendered":"\n

Sinaloa, 20 de Mayo de 2026.- <\/strong>La\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>\u00a0(UIF) anunci\u00f3 que est\u00e1\u00a0investigando<\/strong>\u00a0a\u00a0doce personas<\/strong>\u00a0y\u00a0dos entidades<\/strong>\u00a0legales\u00a0se\u00f1aladas<\/strong>\u00a0por Washington por sus\u00a0v\u00ednculos<\/strong>\u00a0con el\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>, por lo que realiz\u00f3 un an\u00e1lisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de un comunicado<\/a>, el organismo de la Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico inform\u00f3 que est\u00e1 \u201creforzando\u201d las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionadas con el tr\u00e1fico de fentanilo y con grupos criminales del C\u00e1rtel de Sinaloa, tambi\u00e9n conocido como el del Pac\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n

\n

Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada\u201d, apunt\u00f3 la dependencia del Gobierno federal.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En este sentido, record\u00f3 que la UIF<\/strong> mantiene \u201ccoordinaci\u00f3n permanente\u201d con autoridades internacionales para \u201cproteger<\/strong> la integridad<\/strong> del sistema financiero<\/strong> y mitigar riesgos<\/strong> asociados a operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong>\u201c.<\/p>\n\n\n\n

En concreto, Washington acusa a estas personas de tr\u00e1fico de drogas<\/strong> y lavado de dinero<\/strong> derivado de la venta de fentanilo<\/strong> mediante criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Una de las redes est\u00e1 liderada por Armando de Jes\u00fas Ojeda Avil\u00e9s<\/strong>, se\u00f1alado como responsable de coordinar la recolecci\u00f3n de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Entre los sancionados figuran tambi\u00e9n Jes\u00fas Alonso Aispuro F\u00e9lix<\/strong>, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarc\u00f3n Palomares<\/strong>, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero<\/strong>, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.<\/p>\n\n\n\n

El C\u00e1rtel de Sinaloa es una de las organizaciones mexicanas del narcotr\u00e1fico que la Administraci\u00f3n del presidente estadounidense, Donald Trump, design\u00f3 como terrorista desde su llegada a la Casa Blanca.<\/p>\n\n\n\n

Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense solicit\u00f3 la detenci\u00f3n urgente de diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa,\u00a0Rub\u00e9n Rocha Moya, al acusarlos de narcotr\u00e1fico por colaborar, supuestamente, con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de EFE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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