{"id":19050,"date":"2026-05-30T01:01:40","date_gmt":"2026-05-30T01:01:40","guid":{"rendered":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/?p=19050"},"modified":"2026-05-30T01:01:40","modified_gmt":"2026-05-30T01:01:40","slug":"desmantelan-red-de-factureras-del-caballito-hay-ocho-detenidos-en-siete-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/desmantelan-red-de-factureras-del-caballito-hay-ocho-detenidos-en-siete-estados\/","title":{"rendered":"Desmantelan red de factureras \u201cDel Caballito\u201d; hay ocho detenidos en siete estados"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico, a 29 de mayo de 2026.<\/strong>– La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) ofrece este mensaje al Pueblo de M\u00e9xico para dar a conocer una acci\u00f3n de suma relevancia llevada a cabo por esta instituci\u00f3n, relacionada con el desmantelamiento de la organizaci\u00f3n delictiva \u201cDel Caballito\u201d, dedicada al lavado de dinero y la falsificaci\u00f3n de facturas.<\/p>\n\n\n\n

Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema \u201cDel Caballito\u201d es operado por personas f\u00edsicas que dise\u00f1an y comercializan mecanismos de evasi\u00f3n fiscal a trav\u00e9s de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisi\u00f3n de facturas por operaciones falsas.<\/p>\n\n\n\n

Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribuci\u00f3n por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Es as\u00ed que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compa\u00f1\u00edas beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistem\u00e1tico de misi\u00f3n de facturas falsas que repercute en la afectaci\u00f3n a la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Para esta acci\u00f3n, el Estado mexicano a trav\u00e9s de sus instituciones de seguridad y procuraci\u00f3n de justicia, puso en operaci\u00f3n a 440 elementos para llevar a cabo la investigaci\u00f3n y posterior ejecuci\u00f3n de los cateos correspondientes para 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.<\/p>\n\n\n\n

Durante dichas diligencias, ha sido posible cumplimentar hasta este momento \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en contra de Maikol \u201cN\u201d, Salvador \u201cN\u201d, Laura Bel\u00e9n \u201cN\u201d, Luis \u201cN\u201d, Manuel \u201cN\u201d, Elda \u201cN\u201d, Montserrat \u201cN\u201d y Lilia \u201cN\u201d, quienes probablemente pertenecen a la organizaci\u00f3n delictiva \u201cDel Caballito\u201d, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y a la emisi\u00f3n de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles l\u00edderes a Maikol \u201cN\u201d y a Salvador \u201cN\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De igual modo, se han asegurado hasta ahora 11 domicilios, 14 veh\u00edculos, dos motocicletas, un aproximado a \u206017 mil 945 d\u00f3lares, \u2060un mill\u00f3n 90 mil 550 pesos, \u2060\u2060106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, \u2060\u2060370 soles, mil 570 euros y mil\u2060 050 coronas danesas.<\/p>\n\n\n\n

Lo anterior fue posible como resultado de los trabajos de coordinaci\u00f3n entre la Fiscal\u00eda Especial en Investigaci\u00f3n de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal (AIC) de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de M\u00e9xico, espec\u00edficamente de la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC), as\u00ed como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT).<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de m\u00faltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupaci\u00f3n delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoac\u00e1n, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenci\u00f3 un esquema estructurado y de alcance interestatal.<\/p>\n\n\n\n

La captura de las personas que hoy anunciamos se logr\u00f3 con base en un sin n\u00famero de labores por parte de las fuerzas del Estado Mexicano, y una planeaci\u00f3n que const\u00f3 de una log\u00edstica operativa estructurada por bloques a fin de garantizar una intervenci\u00f3n simult\u00e1nea, coordinada, y conforme a los lineamientos legales.<\/p>\n\n\n\n

Cabe destacar que entre los efectivos que participaron en este caso, se encuentran agentes autorizados para la ejecuci\u00f3n de cateos, otros que fungieron como testigos, con funci\u00f3n de seguridad perimetral; adem\u00e1s, ministerios p\u00fablicos federales, auxiliares ministeriales, peritos con especialidad en criminolog\u00eda forense, inform\u00e1tica forense, fotograf\u00eda y video, as\u00ed como contabilidad forense.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, continuar\u00e1 investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de M\u00e9xico est\u00e9n en riesgo, pues la defensa de la justicia y su procuraci\u00f3n, son un objetivo de M\u00e9xico y de sus instituciones.<\/p>\n\n\n\n

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