{"id":3404,"date":"2025-03-31T23:51:46","date_gmt":"2025-03-31T23:51:46","guid":{"rendered":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/?p=3404"},"modified":"2025-03-31T23:51:46","modified_gmt":"2025-03-31T23:51:46","slug":"ee-uu-sanciona-a-red-de-lavado-de-dinero-vinculada-al-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asisucedegto.mx\/inicio\/ee-uu-sanciona-a-red-de-lavado-de-dinero-vinculada-al-cartel-de-sinaloa\/","title":{"rendered":"EE.UU. sanciona a red de lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"\n

EUA, 31 de Marzo de 2025.- <\/strong>El Gobierno de\u00a0Estados Unidos<\/strong>\u00a0sancion\u00f3<\/strong>\u00a0a una\u00a0red de lavado de dinero<\/strong>\u00a0del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El\u00a0Departamento del Tesoro<\/strong>\u00a0design\u00f3 a\u00a0seis personas<\/strong>\u00a0y\u00a0siete entidades<\/strong>\u00a0como \u201cfacilitadores financieros de confianza\u201d de una organizaci\u00f3n terrorista extranjera, como considera al c\u00e1rtel mexicano.<\/p>\n\n\n\n

\n

El Tesoro utilizar\u00e1 todas las herramientas disponibles para perseguir a cualquiera que ayude a los c\u00e1rteles a impulsar su campa\u00f1a de delincuencia y violencia\u201d, advirti\u00f3 en un comunicado<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Investigaciones llevaron a la identificaci\u00f3n de Enrique Dann Esparragoza Rosas<\/strong> como el l\u00edder<\/strong> de una organizaci\u00f3n<\/strong> de lavado de dinero<\/strong> mediante casas de cambio<\/strong> en Mexicali<\/strong>, Baja California.<\/p>\n\n\n\n

Se estima que hasta abril de 2023 dicha organizaci\u00f3n \u201clav\u00f3\u201d al menos 16.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Alan Viramontes Sesteaga, Salvador D\u00edaz Rodr\u00edguez, Israel Daniel P\u00e1ez Vargas y Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez est\u00e1n identificados como miembros de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez<\/strong> es se\u00f1alado como operador<\/strong> de una red de lavado de dinero<\/strong> de las ganancias<\/strong> por la venta de fentanilo<\/strong>, \u00e9xtasis, metanfetamina, crystal y ketamina.<\/p>\n\n\n\n

Christian No\u00e9 Amador Valenzuela es se\u00f1alado de estrecho colaborador de Benguiat Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n

En conjunto, las entidades sancionadas son Tapgas M\u00e9xico SA de CV, Scatman y Hatman Corp SAPI de CV , Personas Unidas Hoas SAPI de CV , Grupo Zipfel de M\u00e9xico SA , Grupo Unter Empresarial SA de CV , Productions Pipo S. De RL de CV y \u200b\u200bGrupo Vindende SA de CV.<\/p>\n\n\n\n

La sanci\u00f3n incluye que todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que est\u00e9n en posesi\u00f3n o control de ciudadanos estadounidenses deben ser bloqueados.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas tambi\u00e9n ser\u00e1 bloqueada.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de L\u00f3pez-D\u00f3riga Digital<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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